圖/刑事局
社會中心/綜合報導
臺灣彰化地方檢察署指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心（第六隊）、彰化縣警察局員林分局歷時一年，成功偵破由楊姓、徐姓男子主導的詐欺洗錢集團。本案涉及假檢警詐騙手法，受害人數初步估計達20人，財損金額逾新臺幣1億元，警方共查緝41名嫌犯，查扣大量贓證物。
專案小組調查發現，楊男（73年次，自稱竹○幫分子）與徐男（82年次）聯手成立洗錢水房，專為特定詐騙集團漂白贓款。他們與「假檢警」詐騙機房合作，由詐騙成員假冒健保局或電信業者，謊稱被害人健保卡遭盜刷、證件被冒用辦理門號或積欠費用，再轉接假檢警成員恐嚇其涉及刑案及洗錢。詐團進一步要求被害人每日以LINE向假檢察官、書記官報到，並以「監管財產」或「協助偵辦」為由，索取金融帳戶、提款卡、網銀帳密，甚至抵押房產。
詐團得手後，由徐男透過網路銀行層層轉移被害人存款，或派車手冒充書記官面交現金；楊男則以成立人頭公司增資方式將贓款偽裝為正常貨款，完成洗錢流程。
本案自113年5月首次專案行動起，警方陸續在新北市、桃園市、彰化縣及臺南市等地發動五波搜索與拘提行動，歷時逾一年，最終共查緝41人，查扣手機30支、平板電腦5部、筆電5臺、監視器1組、提款卡7張、存摺12本及文件1批等證物，全案依刑法加重詐欺罪及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。
刑事警察局提醒，檢警不會以電話通知監管金融帳戶，更不會要求交付現金、存摺或房產。民眾如接獲可疑電話、語音或簡訊，應立即提高警覺，撥打165反詐騙專線查證，避免受害。
