圖/刑事局

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為貫徹「追金流、打核心、斷生計」的掃黑打詐策略，刑事警察局啟動「艾爾·卡彭專案」，針對幫派企業化犯罪模式展開偵辦。專案小組於8月18日同步搜索北中南多處據點，成功拘提曾姓兄弟與共犯等5人，並查扣現金283萬6千元及帳冊、存摺、印鑑、電腦設備與幫派象徵物等大量證物，全案依涉犯賭博、稅捐稽徵法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。

檢警調查發現，天○盟及○○聯盟等黑幫成員利用人頭公司、親屬或自身名義設立企業，以合法外殼掩護非法行為，進行博弈、詐欺與洗錢活動。專案小組鎖定金流後，發現曾姓兄弟自110年起牽線博弈業者與第三方支付公司「○○○科技股份有限公司」合作，讓賭博集團透過網站進行出入金流，涉犯賭博及洗錢。

同時，「○○有限公司」則被發現製作不實進銷項憑證，由代表人洪姓女子招攬人頭員工，製作虛偽薪轉資料與薪資證明，規避稅捐申報，初步估算不法所得約300萬元。

在新北地檢署主任檢察官曾開源指揮下，刑事局偵查第二大隊結合台北市、新北市、桃園、新竹、嘉義、台中等地警力，於8月18日動員107名警力，持拘票5張、搜索票11張，搜索2處公司據點及9處住處。行動中查扣：

被拘提的5名嫌疑人以及22名人頭員工均到案說明，全案訊後依賭博、洗錢防制法、稅捐稽徵法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警政署表示，幫派逐漸轉型投入博弈、洗錢與詐欺犯罪，政府將持續以「組織對抗組織」思維，精準鎖定黑幫金流與經濟命脈，並結合跨部會力量全面掃黑、強力打詐。此次專案即是展現政府「零容忍」態度，未來也將持續鎖定黑幫企業化經營模式，徹底斷絕其不法資金來源，守護社會治安。