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一起橫跨台美、規模龐大的跨國詐騙洗錢集團近日遭警方成功瓦解。刑事警察局國際刑警科與美國執法機關攜手合作，於今（114）年1月24日及2月10日兩波行動中，分別在新北、桃園與臺中地區逮捕6名涉案犯嫌，查扣名貴手錶、鑽戒、加密貨幣與大量現金等涉案贓證物，成功攔阻非法資金透過精品市場洗白流入境內外。
據調查，該集團以「假交友真詐騙」手法，對美籍被害人誘導投資虛擬貨幣，詐得超過新臺幣1億6,000萬元後，進一步將贓款投入高價值精品市場，藉由購買名錶、鑽飾與使用加密貨幣進行資金漂白，避開傳統金融監管。此手法已成為國際洗錢常見手段。
專案小組歷經數月蒐證，報請臺中地檢署張檢察官富鈞指揮偵辦。第一波行動中，警方於桃園機場逮捕主嫌廖女（78年次），查扣Richard Mille精品錶、8克拉鑽戒、冷錢包、外幣、護照與手機等物；第二波行動則於2月10日同步搜索多處據點，拘提其餘5名共犯，查扣比特幣、泰達幣、現金、帳戶餘額逾千萬元、名車與筆電等證物。
此案凸顯高端精品與加密資產的「高價值、易轉售、交易保密性高」特性，已被不法集團廣泛運用於資金清洗。執法單位指出，這些犯罪模式難以追蹤資金來源，對金融市場監管形成挑戰。
刑事警察局呼籲，國內外精品業者應加強內部控管，落實可疑交易通報機制，防範非法資金透過精品交易進入正規市場。未來警方將持續與國際執法單位深化合作，精進科技偵查與跨境情資整合，共同打擊日益猖獗的跨境詐騙與洗錢行為，守護民眾財產安全。
註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
