圖/刑事局
社會中心
刑事警察局電信偵查大隊第二隊與新北市政府警察局刑警大隊偵七隊，日前在臺灣臺北地方檢察署檢察官（蘭股）指揮下，共同偵破一個走私黃金洗錢集團，成功查扣總重達24公斤、價值約新臺幣7,742萬元的黃金金條，有效阻斷詐騙集團跨境金流，防堵非法資金流向柬埔寨及越南詐騙機房。
警方指出，本案源於對「安心幣商」假投資詐欺集團的追查。該集團涉嫌詐騙國內169名民眾，總財損高達6億元。經追蹤資金流向，專案小組發現該集團將被害人繳納的現金及虛擬貨幣轉換為實體黃金，再以空運方式走私出境。
經長達半年的深入蒐證後，專案小組於114年6月9日成功攔截嫌犯陳○○寄送至柬埔寨與越南的2件包裹，內含偽裝為鉛合金門擋的黃金。次日（6月10日）警方持搜索票拘提主嫌李○○，並在其據點查獲未封裝的黃金金條12塊，同時在陳嫌處再查獲4塊鉛塊門擋，經鑑定後發現內藏12塊黃金金條，合計共24公斤。
據警方調查，自113年7月起，李、陳二人每月寄出約30公斤黃金，以此推估至今至少已走私300公斤黃金出境。全案訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
刑事局強調，洗錢防制法於113年7月31日修正上路，針對重大洗錢行為最重可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科最高新臺幣1億元罰金，籲請國人切勿鋌而走險。同時提醒民眾慎防假投資詐騙，不輕信來路不明的高報酬廣告。警方將持續追查不法金流、積極查扣贓款，全力守護國人財產安全。
