圖/刑事局
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刑事警察局中部打擊犯罪中心（第三隊）日前偵辦一樁假投資詐欺案，追查金流過程中發現詐騙集團利用虛設人頭公司帳戶大規模洗錢，報請臺灣臺北地方檢察署玉股檢察官指揮偵辦，並會同新北市警局刑大偵八隊及板橋分局聯手攻堅，於114年4月22日分別在桃園市桃園區、新北市中和區查獲于姓主嫌（74年次）等29人，成功攔阻逾千萬元詐騙款項，並查扣大筆贓證物。
虛設公司變更負責人開戶 洗錢詐團手法精密
經查，于嫌帶領詐騙洗錢集團自113年初成立以來，不僅收購特定合法公司，還以數十萬元不等的報酬吸引「自願性人頭」登記為負責人，進一步假借變更公司印鑑、負責人等理由，前往市府相關工商單位辦理公司資料異動，再至各大銀行開設公司戶帳戶。當詐欺機房將騙得資金匯入後，隨即由集團成員充當車手提款，並以「貨款」、「薪資」等名目規避銀行查核，掩飾資金來源。
攔阻千萬 詐團洗錢金流高達2億元
警方指出，該詐團從成立至今已非法洗錢超過2億元新台幣，其中不法所得逾千萬元，受害人遍及全台，目前已清查近百名潛在被害人，並成功攔阻款項約1千萬元。根據查扣資料與證據顯示，這些被害人大多落入「假投資詐騙」圈套，被引誘加入理財社群、LINE投資群組等，在取得初步信任後逐步誘騙對方「補繳最後一筆手續費」即可出金，結果反遭清空積蓄。
查扣贓證物逾百件 現金近500萬元
警方攻堅當日查扣贓證物包括手機、公司大小章、存摺、點鈔機及現金共475餘萬元，並向法院聲請查扣人頭帳戶內之詐騙款項，成功凍結現金385萬餘元。全案依詐欺、洗錢防制法與組織犯罪防制條例移送臺灣臺北地檢署偵辦，經檢察官調查後，全數被告均依法起訴在案。
刑事局籲民眾提高警覺 勿信「穩賺不賠」話術
刑事警察局呼籲民眾，投資應循合法管道，勿輕信網路上聲稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等話術。若有疑問應即刻撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以防落入詐騙陷阱。
註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
