圖:查扣證物(圖/刑事局)
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刑事警察局偵查第二大隊第一隊偵破一起結合非法第三方支付平台與線上博弈的重大洗錢案件。在臺灣新北地方檢察署言股阮卓群檢察官指揮下，聯合臺北市政府警察局信義分局、基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊與科技犯罪偵查隊組成專案小組，於114年3月13日同步執行查緝行動，在臺北市、新北市等地搜索兩家公司據點，拘提主嫌李○○等5人到案。
犯罪手法高隱密 電商偽裝博弈金流
刑事局指出，該犯罪集團由李○○（男、69年次）為首，涉嫌經營非法第三方支付業務，利用旗下兩家電商平台「樂○購」、「拚○」，透過與博弈網站串接API介面，取得大量虛擬帳號。當賭客在線上娛樂城儲值時，系統即自動產生一組虛擬帳號供匯款使用，實質上提供博弈平台「即時金流服務」，有效掩飾資金來源。
經查，自112年12月至114年3月，李嫌協助博弈集團收取超過300億元賭資，博弈平台從中獲利約30億元，李嫌則以代收代付手續費（每筆0.3%至0.5%）非法獲利，嚴重衝擊金融秩序。
贓證物價值逾億 查扣現金帳戶與豪車
查緝行動中，警方查扣包括裁定扣押之銀行帳戶共6,608萬5,540元及市值約2,250萬元之房屋1間，另有14支手機、12台電腦主機、7台筆記型電腦、3台平板電腦、7台螢幕等電子設備，並查得虛擬帳號收款申請書、合約書、公司印章、發票、賓士車1輛等大量證物。
其餘落網嫌犯為謝○○（女、77年次）、張○○（男、70年次）、羅○○（男、83年次）及姜○○（女、82年次），警方偵訊後依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、刑法加重詐欺罪及意圖營利供給賭博場所等罪嫌，於同年6月移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
虛擬帳號洗錢難追 金流科技化增查緝難度
刑事局說明，此類虛擬帳號可快速大量產出，協助犯罪集團規避金融監管，對警方追查形成極大挑戰。電商平台偽裝合法交易掩蓋金流流向，增加金融科技犯罪的隱蔽性與複雜性。
刑事局提醒：線上娛樂城皆屬非法 呼籲勿觸法
刑事局強調，所有從事第三方支付服務的業者皆須依法申請並納入金融監理機制。民眾應警覺假投資、假電商話術誘騙，凡要求轉帳至不明虛擬帳號者多為詐騙。另我國尚無合法賭博產業，無論實體或線上娛樂城均屬違法，涉及以金錢下注、兌換現金等皆將構成賭博罪，呼籲民眾勿心存僥倖以身試法。
註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
