圖/刑事局
社會中心/綜合報導
刑事警察局電信偵查大隊第二隊偵破一起由竹聯幫弘仁會幹部主導的跨境假投資詐欺與洗錢案件，該集團在柬埔寨木牌（Bavet）地區設立詐騙園區，以臉書社群引誘民眾投資USDT虛擬貨幣，再導向假投資平台詐騙高額資金。警方歷經3波行動，在新北地區查獲主嫌陳○○等4人，起獲房產、名車、泰達幣、毒品等贓證物，總市值超過1億元。
本案由刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組自165反詐騙報案系統中發現詐騙集團活動線索，確認該集團自113年3月至7月期間，以臉書散播假工作與投資資訊，誘導被害人進入「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等假網站，購買並轉帳USDT至詐團錢包地址。短短數月間，已有220名被害人遭詐，損失金額逾1億5千萬元。
經臺灣臺中地方檢察署儉股檢察官指揮，刑事局電信偵查大隊第二隊會同台中市政府警察局刑事警察大隊第六隊及南投縣政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊組成專案小組，陸續於114年2月27日、5月22日及6月24日發動三波搜索與拘提行動，在新北市查獲主嫌陳○○與多名高層共犯。
查扣贓證物包括新北地區房屋2處、土地2筆、市價逾千萬元的奧迪汽車1輛、泰達幣118萬顆、奢侈品名牌包與名錶3支、大麻300餘克、手機數支、筆電2台、路由器2台、冷錢包及相關帳冊筆記本等，市值初估超過新臺幣1億元。
警方指出，陳姓主嫌不僅是竹聯幫弘仁會幹部，還招募台籍共犯前往柬埔寨成立機房，並延攬前國際IC設計大廠工程師協助開發「礦工費自動交易機器人」，藉此洗錢與躲避區塊鏈監控。此外，他也利用詐得的泰達幣從事地下美金兌換與開發電子錢包APP，進行多角化金流投資操作。
全案訊後依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，主嫌陳○○經法院裁定羈押禁見。
刑事局提醒民眾，「假投資」手法花樣百出、損失金額高昂，常以高報酬吸引投資人上當。虛擬貨幣交易因具不記名、難追蹤、缺乏監管等特性，易遭詐團濫用作為洗錢工具。民眾應選擇合法平台操作投資，並多查證資訊，避免淪為受害者。如有疑問，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證。
