圖/刑事局
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刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦一起假冒「家庭代工」廣告騙取人頭帳戶，並進行虛擬貨幣洗錢的跨境詐騙集團案，歷經一年多蒐證追查，聯合屏東地檢署與屏東縣警局內埔分局等單位，自113年3月至114年4月陸續發動查緝行動，成功破獲該集團，逮捕林姓、劉姓主嫌等17人，並查扣現金、新臺幣逾221萬元、精品名牌包、車輛、毒品及虛幣洗錢設備等大批贓證物。
警方指出，該集團從113年初起，以FACEBOOK與LINE等平台散布虛假家庭代工訊息，誘使民眾提供銀行帳戶與提款卡，隨後再透過假投資、假交友與解除分期等詐術，誘騙受害人將款項匯入所蒐集來的人頭帳戶中，再派遣車手至高屏及台南地區提領贓款，行徑猖狂。
經查，該集團由林姓與劉姓夫妻檔負責國內車手操作，並結合王姓成員長駐澳門、柬埔寨等地，與多個境外詐騙機房合作。王嫌除傳遞受害人個資給機房使用，還招攬國人赴境外從事詐騙工作，並透過高屏地區的地下幣商將贓款轉換成USDT泰達幣，達到洗錢與斷點掩飾金流之目的，再回流境外獲利。
警方查緝期間，查獲時間跨越五波行動，包括113年3月5日、6日、11月18日、12月26日，以及114年4月15、16日，查緝地點遍及桃園市大園區、高雄市路竹區、鳳山區及屏東市、里港鄉等地。查扣項目包含BMW、賓士、豐田自小客車共5輛，現金221萬3,600元、柬幣與美金、黃金項鍊、精品包13只（市值逾200萬元）、本票、點鈔機與毒品咖啡包15包等，並扣得銀行金融卡23張與手機35支。
據警方初步統計，該集團在一年多間不法所得累積已逾新臺幣3,000萬元。屏東地檢署檢察官洪綸謙、邱瀞慧指揮全案偵辦，相關嫌犯已依法移送偵辦。
刑事局強調，此案為典型以虛構徵才、假代工詐取帳戶，再轉化詐欺金流的犯罪模式，且結合虛擬貨幣洗錢手法更具隱匿性，提醒民眾切勿輕信網路「穩賺不賠」投資話術，遇有可疑資訊應即撥打165反詐騙專線查證，以防財產損失。
註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
