圖/刑事局
社會中心
刑事警察局南部打擊犯罪中心聯合高雄市政府警察局林園分局及臺灣高雄地方檢察署，成功破獲一樁利用假幣商實體兌幣及彩券行進行洗錢的詐欺集團案。該集團透過虛假投資平台「BitVenus」誘騙民眾以泰達幣（USDT）投資黃金，實則進行詐騙與不法洗錢，總計高雄市等地共22名被害人，損失金額高達4,000萬元。
南打鎖定詐騙金流 彩券行竟成洗錢管道
本案自113年11月起，經刑事警察局南打中心分析165反詐騙資料庫，發現名為「BitVenus」的投資平台涉及多起國內詐騙案。詐騙集團透過交友網站接觸民眾，假藉投資黃金現貨為由，引導被害人加入該平台並使用泰達幣交易。被害人交付現金給假幣商換取泰達幣後，當欲提領獲利時，卻遭平台客服以各種藉口要求補繳額外費用，最終發現遭騙。
經報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，查出高雄市某數位科技有限公司為詐團幕後主體，派遣假幣商與被害人面交兌幣，並將詐得資金轉入彩券行購買刮刮樂等方式洗錢。
分兩波查緝 行動成果豐碩
113年11月26日警方展開第一波查緝行動，逮捕該公司負責人黃○○（男，24歲）等7人，查扣現金34萬元、泰達幣36萬4,760顆、手機13支、電腦主機4台、點鈔機3台、名牌包4個及公司章、存摺等相關證物。
續經追查發現，黃嫌指揮旗下車手，將現金交付至特定投注站存放並購買大量刮刮樂進行洗錢。114年3月12日展開第二波搜索，於高雄市三民區、林園區及新興區等地再逮捕陳○○（男，52歲）等8人，查扣贓款336萬元、刮刮樂（總價值約138萬元）、手機8支、點鈔機1台及租賃契約書等證物。
全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
南打強調：詐騙套路推陳出新 民眾應提高警覺
刑事警察局南部打擊犯罪中心呼籲，民眾切勿輕信網路上的投資話術，應選擇合法管道進行理財投資。若有疑問，請即刻撥打165反詐騙專線查證，以守護自身財產安全。警方亦將持續強化查緝能量，打擊不法集團，維護社會治安。
註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
