圖/法務部調查局
社會中心/綜合報導
為強力打擊日益猖獗的電信詐騙與洗錢犯罪，法務部調查局配合臺灣高等檢察署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，自114年5月19日至6月18日執行「第3波擴大打詐同步專案」，動員全台22個外勤處站、逾千名調查官，並由臺北、士林、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、臺南、高雄、橋頭、花蓮、臺東及宜蘭等14地地檢署檢察官指揮，共偵辦56案、搜索151處、約談286人、羈押28人，查獲3座機房及6座水房，規模創下歷次專案之最。
本波專案查緝重點聚焦假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺、戀愛詐欺與虛擬資產洗錢等類型，並針對違法第三方支付業者與線上博弈集團勾結案件展開追查。破獲總詐欺金額高達新台幣83億5,700萬餘元，洗錢金額則達324億元，查扣不法所得計6,030萬餘元。
多面向打擊 詐團假投資話術誘騙民眾
本次專案成功偵破38件假投資詐欺案，詐團常冒充投資專員，以建案、期貨、股票、法拍屋等高報酬話術誘騙民眾，透過現金、虛擬貨幣及APP轉帳行騙。另有4案吸金詐欺，詐團謊稱投資禮券、有價證券、遊戲場與政府標案，保證「保本高利」吸金；也有9件虛擬資產詐欺，包括虛構AI幣、比特幣、柚子幣投資及虛假代操。
戀愛詐欺方面，詐團利用交友軟體博取信任，進而誘導合資投資六合彩、茶餅或虛擬貨幣；而假檢警詐欺案件中，詐團冒用司法或警察機關名義，編造被害人財產被查扣等情境，令其心生畏懼交付財物。
違法金流曝光 第三方支付平台成詐團洗錢工具
本案亦偵破台灣O公司、旺O公司等第三方支付業者與詐團勾結案，該等業者以虛構行號申請特約商店名義販售虛假遊戲點數，配合詐團與博弈集團收取受騙民眾款項，再藉合法交易名目掩飾非法金流。本次查獲水房共6座，為詐騙與博弈集團進行帳號儲值與資金管理的地下金流中樞。
調查局指出，這些違法金流系統多透過超商代碼繳費或虛擬帳號進行，成為洗錢的重要工具。高雄市處、中機站及航業處高雄站協同查緝旺O公司，即發現該公司與北中南多家人頭公司合約，從中抽取高額手續費非法牟利。
現金豪車名錶全入袋 查扣財物具象化成果
本波專案查扣資產亮眼，包括臺南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、賓士車2輛、瑪莎拉蒂1輛、勞力士4支、愛彼、沛納海、理查米勒等高級名錶共12支，現金逾200萬元，並扣押大量銀行及虛擬資產帳戶，顯見詐團經濟規模與資金流龐大。
南機站更在查辦某吸金案主嫌時，意外發現另有水房據點，調查員當日即刻分析其生活軌跡，火速查出位置，並當日取得搜索票成功搜索、逮捕10名成員、查扣重要物證，有效阻斷犯罪金流。
強化防詐意識 調查局籲民眾慎防高利陷阱
調查局提醒民眾勿輕信「保本高獲利」投資話術，勿將帳戶、密碼、提款卡交予他人以免淪為詐團工具。虛擬帳戶與超商代碼已成詐團洗錢利器，調查局將持續與數位發展部合作，清查並揪出違法第三方支付平台，建構安全金融環境。
本次偵辦行動展現跨部會聯手與地方檢察機關整合力量的成效，調查局將持續以「斬詐除騙」為精神核心，推動「源頭防制、溯源查緝、被害保護」三大策略，全力守護民眾財產安全與社會治安。
